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奥佳华智能健康科技集团股份有限公司关于2019年第三次临时股

2019-11-23 19:00:48

来源:红阳新闻

证券代码:002614 股票简称:奥佳华 公告编号:2019-75号奥佳华智能健康科技集团股份有限公司关于2019年第三次临时股东大会决议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整

证券代码:002614股票缩写:奥美中国公告编号。:2019-75年

鳌花智能健康科技集团有限公司关于2019年第三次股东特别大会

决议公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.股东大会没有拒绝这项提议。

2.本次股东大会不涉及变更前一次股东大会的决议。

一、会议召集和出席情况

奥美中国智能健康科技集团有限公司(以下简称“本公司”)2019年第三次临时股东大会(以下简称“股东大会”)公告于2019年8月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)发布。

(a)举行的会议

1.本次股东大会的召开时间

(1)现场会议时间:2019年9月12日星期四下午14:30

(2)网上投票时间:2019年9月11日-9月12日,深圳证券交易所系统网上投票时间为2019年9月12日上午9: 30-11: 30和下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月11日15: 00至2019年9月12日15:00。

2.现场会议地点:厦门市湖里区安陵二路31-37号8楼会议室

3.投票方式:现场投票和在线投票相结合。股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统提供一个网上投票平台。

4.召集人:公司董事会

5.现场会议主持人:公司董事长邹韩健先生

6.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和公司章程的规定。

(2)出席会议

1.出席情况:

共有11名股东及其授权代表出席会议,代表有表决权股份311,446,718股,占公司股份总数的55.4711%。

(1)现场会议出席情况:

共有6名股东及其授权代表出席了现场会议,代表有表决权股份304,874,728股,占公司股份总数的54.3006%。

(2)在线投票:

共有5名股东参加了网上投票,代表6571990股有表决权的股份,约占公司股份总数的1.1705%。

(3)委托独立董事投票的股东人数为0人,代表0股有表决权的股份,占公司股份总数的0.00%。

2.公司部分董事、监事、董事会秘书、见证律师出席了现场会议,公司部分高级管理层出席了现场会议。

Ii .审议和表决

在这次会议上,通过现场无记名投票和网上投票审议并通过了以下提案:

(一)审议通过《关于取消部分股票期权、回购和取消部分限制性股票的议案》

投票结果为:311,436,718股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9968%;反对1万股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0032%;无股份弃权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者投票情况为:同意股份14,596,627股,占与会中小投资者有效投票股份总数的99.9315%;1万股反对,占出席会议的小投资者有效有表决权股份总数的0.0685%;0股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

(二)审议通过《2019年增加银行授信额度议案》

以上所有提案均经本次股东大会审议通过。本次股东大会审议的第一项提案为特别决议,已获出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。第二项提案为普通决议,由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

请参阅2019年8月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券报》、《巨潮信息网》上发布的公司第四届董事会第21次会议和第四届监事会第17次会议决议及其相关内容公告。

三.律师出具的法律意见书

1.律师事务所名称:上海英明律师事务所北京分所

2.律师姓名:陈志军、蒋雷震

3.结束语:我方律师认为本次股东大会的召开程序、与会人员的资格、召集人的资格和会议表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

四.供参考的文件

1.本公司2019年第三次临时股东大会决议;

2.上海英明律师事务所北京分所关于2019年第三次股东特别大会的法律意见。

特此宣布。

奥美中国智能健康技术集团有限公司

董事会

2019年9月12日

证券代码:002614股票缩写:奥美中国公告编号。:2019-76年

奥美中国智能健康科技集团有限公司回购和取消部分限制性股票

减资公告

奥美智能健康科技集团有限公司(以下简称“公司”)分别于2019年8月27日和2019年9月12日召开的公司第四届董事会第21次会议和2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于取消部分股票期权、回购和取消部分限制性股票的议案》。公司的激励目标刘波、陈安德宇、赵叶华和陈昌凯因个人原因离职,失去了作为激励目标参与激励计划的资格。为此,刘波、陈安德宇、赵叶华和陈昌凯不再符合成为激励目标的要求。董事会同意回购并取消已授予但尚未解除限制的57,000股限制性股票,其中首次授予的52,000股限制性股票回购价格为每股85.4元,预留授予的50,000股限制性股票回购价格为每股11.46元。本次回购取消后,公司总股本将从5.612525亿股减少至5.611155亿股,公司注册资本将相应减少至5.612525亿元。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规,公司特此通知债权人,债权人有权要求公司自公告之日起45日内偿还债务或提供相应担保。如果债权人未能在规定期限内行使上述权利,回购注销将继续按法定程序执行。债权人要求公司清偿债务的,应当依照《中华人民共和国公司法》和其他有关法律法规向公司提出书面请求,并附相关证明文件。

致:奥美华智能健康科技集团有限公司

奥美中国智能健康科技集团有限公司2019年第三次特别股东大会法律意见

奥美中国智能健康科技集团有限公司(以下简称“公司”)2019年第三次临时股东大会(以下简称“股东大会”)于2019年9月12日举行,采用现场投票和网上投票相结合的方式。上海英明律师事务所北京分所(以下简称“本所”)接受公司委托,指派律师出席股东大会。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)和奥美中国智能健康科技集团有限公司章程(以下简称《公司章程》)的规定,对股东大会的召开程序、与会者资格、召集人资格和表决程序进行了验证,并出具了本法律意见。

在本法律意见中,我们的律师仅就本次股东大会的召开和召集程序、与会人员的资格、召集人的资格、会议的表决程序以及表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见。对本次股东大会审议的提案内容以及提案中所表达的事实或数据的真实性、准确性和完整性不发表意见。我司律师认为公司向我司律师提交的材料(包括但不限于相关人员的身份证、股票账户卡、委托书等)。)是真实和完整的,这些材料上的签名和/或印章是真实的,委托书是合法和适当授权的,材料的副本或影印件与原件或原件一致。

本所同意将本法律意见作为本次公司股东大会的必要文件予以公布,并对本所依法出具的法律意见负责。本法律意见仅由公司用于本次股东大会。未经交易所书面同意,本法律意见不得用于任何其他目的。

综上所述,我行律师根据公认的律师行业职业标准、职业道德和勤勉精神,对与出具本法律意见相关的材料和事实进行了核对和核实。兹出具以下法律意见:

一、召开股东大会的程序

经我们的律师审查:

(1)本次股东大会由公司第四届董事会第21次会议决定召开。2019年8月27日,公司第四届董事会第21次会议通过决议,审议通过了关于2019年召开公司第三次临时股东大会的议案。2019年8月28日,公司在《证券报》、《上海证券报》、《证券报》、《中国证券报》、《巨潮信息网》上发布了《关于召开2019年第三次股东特别大会的通知》。上述通知说明了召集人、会议时间、召集方式、会议地点、会议内容、与会者、现场会议的登记方式、股东身份认证和参加网上投票的投票程序、联系人和联系方式等。

(二)股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式。

本公司本次股东大会于2019年9月12日星期四下午14:30在厦门市湖里区安陵二路31-37号公司八楼会议室召开。会议由公司董事长邹韩健先生主持。会议的时间和地点与本次股东大会通知的内容相同。

本次股东大会网上投票通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行。深圳证券交易所交易系统网上投票时间为2019年9月12日上午9: 30-11: 30和下午13: 00-15: 00。通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月11日15: 00至2019年9月12日15:00。

我们的律师认为,本次公司股东大会的召开和召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,是合法有效的。

二.股东大会召集人和出席人的资格

经我们的律师审查:

(1)本次股东大会的召集人是公司董事会。

(2)根据召开本次股东大会的通知,本次股东大会的备案日期为2019年9月6日。经律师审查,共有11名股东出席股东大会并通过网上投票进行有效表决,代表公司有表决权股份311,446,718股,占公司有表决权股份总数的55.4711%。其中:(1)有6名股东(包括其代理人)出席现场会议,持有公司表决权股份304,874,728股,占公司表决权股份总数的54.3006%;(2)根据深圳证券信息有限公司提供的数据和公司确认,通过网上投票有效投票的股东人数为5人,持有公司有表决权股份657.1990份,占公司有表决权股份总数的1.1705%。上述通过网上投票系统投票的股东资格,应经深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所网上投票系统认证。

(三)公司部分董事、监事、公司董事会秘书、本所律师出席股东大会。公司的一些高级管理人员作为无表决权的代表出席了股东大会。根据公司章程的规定,上述人员有资格出席公司股东大会。

我们的律师认为本次股东大会召集人和出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,是合法有效的。

三.关于股东大会的议案

经律师审查,本次股东大会的提案由公司董事会提出。提案内容属于股东大会范围,议题明确,决议具体,符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的规定。本次股东大会没有临时提案。

四.股东大会的表决程序和表决结果

经我们的律师审查:

(1)公司股东大会的网上投票方式包括交易系统投票和网上投票。网上投票根据《公司章程》、《股东大会规则》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网上投票实施细则》进行,网上投票结果通过网上投票系统获得。表决后,深圳证券信息有限公司向公司提供了股东人数、代表股份数、占公司总股份的比例、提案的审议情况和表决情况。公司确认了深圳证券信息有限公司提供的2019年第三次临时股东大会网上投票结果统计表

(二)本次股东大会对会议议案进行表决时,两名股东代表、一名监事和交易所律师将共同进行计票和监督。会议主席邹韩健先生当场宣布了上述计票和监票人签署的议案的表决结果。根据现场投票和网上投票综合统计后的投票结果,本次股东大会审议的议案获得通过,出席现场会议的股东对投票结果无异议。该法案的投票情况和结果如下:

1.审议通过《关于取消部分股票期权、回购和取消部分限制性股票的议案》

投票结果:会议通过311,436,718股,反对10,000股,弃权0股,99.9968%的投票(包括网上投票)通过。

其中,中小投资者投票情况为:同意股份14,596,627股,占与会中小投资者有效投票股份(包括网上投票)总数的99.9315%。10,000股反对;没有股票弃权。

根据表决结果,该议案获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

该法案得到了审议和通过。

2.审议通过《2019年增加银行授信额度议案》

本所律师认为本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公安法》。

公司章程规定,投票结果合法有效。

V.结论性意见

综上所述,我司律师认为,本次公司股东大会的召开程序、与会人员的资格、召集人的资格和会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

结局

本法律意见于2019年9月12日发布。

本法律意见一式两份,无副本。

上海英明律师事务所北京分所经办律师:

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陈志军陈志军

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江雷震

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